Panamá, el "paraíso" en el que se cruzan varias investigaciones de corrupción en España
InfoLibre
La empresa matriz, o al menos uno de los
propietarios formales de Coast Investor LLC (sociedad creada para
adquirir el ático, según el sindicato) es la instrumental panameña
Walford Overseas Investment Ltd, gestionada por el despacho de abogados
Mossak Fonseca & CO. El nombre del bufete también apareció durante
la instrucción del caso Nóos, que desde el pasado mes de enero sienta en
el banquillo a la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otros quince
acusados.
Panamá o el despacho de abogados del país centroamericano Mossack Fonseca del que salió la información recogida en los llamados
papeles de Panamá, se cruzaron en casi todas las últimas
investigaciones relevantes en España relacionadas con presuntos casos de corrupción.
Desde las pesquisas sobre
la compra del ático del ex presidente madrileño, Ignacio González, al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el
caso Noos o los Pujol, entre otros, Panamá es siempre un destino recurrente en casi todas las causas.
La denuncia presentada en noviembre de 2014 por el Sindicato Unificado
de la Policía (SUP) ante el Juzgado de Estepona, que investiga la compra
del inmueble de González, asegura que "la empresa matriz, o al menos
uno de los propietarios formales de Coast Investor LLC (sociedad creada
para adquirir el ático, según el sindicato) es
la instrumental panameña Walford Overseas Investment Ltd,
gestionada ni más ni menos que por el despacho de abogados Mossak
Fonseca & CO, internacionalmente conocido", informa Europa Press.
Poca colaboración con España
En la providencia del pasado 9 de marzo en la que
la jueza de Estepona imputó a González,
su mujer y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se
recogían otras diligencias como reiterar la petición de una comisión
rogatoria a Panamá "reclamando la información interesada en su día"
sobre las actividades de Coast Investor. Este país
negó a las autoridades españolas estos datos
argumentando que no tiene tipificado el delito contra la Hacienda
Pública, ni ese delito puede ser considerado antecedente de un posterior
de blanqueo de capitales.
Recuerda el SUP en su denuncia que el despacho Mossak Fonseca se publicita "como
especialistas en las construcción y gestión de empresas pantalla
especializadas en la ocultación de identidades y patrimonio". "Es
además conocida también internacionalmente por las Financial Inteligent
Unites (FIU*s) que persiguen el blanqueo, por su inclusión en las listas
publicadas por la UE que advierte de sanciones a quien mantenga
relaciones de negocios con Mossak Fonseca & CO16", añade.
Advertía de que esta firma era "igualmente sospechosa para las autoridades de EEUU de realizar o colaborar en
actividades de blanqueo procedentes del tráfico de droga,
estando o habiendo sido investigada por su agencia antidroga DEA,
precisamente por esta misma actividad en la que está especializada, la
construcción de estructuras societarias opacas al servicio de
organizaciones criminales".
Correa, riesgo de fuga a Panamá
La acusación del propio Sindicato Unificado de la Policía recogida por Europa Press trazaba la conexión con
Francisco Correa:
"es completamente relevante que este mismo despacho de abogados haya
utilizado también como testigos a las mismas compañías que las
utilizadas por el despacho Aba Legal Bureau para la constitución de la
sociedad Golden Chain Properties S.A., también panameña".
Precisaba que esta empresa era "supuestamente propiedad de Francisco
Correa", y "titular de una cuenta bancaria, conocida como cuenta
'Soleado', en la que se localizaron 12,8 millones de euros,
supuestamente procedentes de una comisión relacionada con una
operación urbanística en Arganda del Rey (Madrid)".
En el año 2009 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) denegó la puesta en libertad de Correa al
entender que existía
"un evidente" riesgo de fuga a Panamá al
haber intentado tramitar la residencia legal en ese país antes de ser
encarcelado. Le había ayudado para ello presuntamente el empresario
Javier Tudela de la Cruz, consiguiéndole un permiso de residencia con el
que pudiera afincarse en el país centroamericano.
Asesoró a Urdangarin y Torres
El nombre de Mossack Fonseca también apareció durante la
instrucción del caso Nóos,
que desde el pasado mes de enero sienta en el banquillo a la Infanta
Cristina, Iñaki Urdangarin y otros quince acusados por un supuesto
desvío de más de seis millones de euros de las Administraciones públicas.
De hecho, tanto el exduque de Palma como su exsocio
Diego Torres,
también procesado, se habrían servido del asesoramiento del bufete
panameño a la hora de urdir una estructura fiduciaria en el extranjero
con el objetivo de desviar los fondos obtenidos de forma irregular de
las instituciones, ocultar a sus verdaderos beneficiarios y lograr
tributar menos que en España.
Entre los más de 70.000 folios y
cien tomos que componen la causa, el nombre de Mossack Fonseca figura,
en concreto, en tres documentos, uno de los cuales es la factura librada
por los servicios de asesoramiento que prestó a los responsables de la
trama para montar varias sociedades y abrir cuentas corrientes
personales a las que fueron transferidas hasta un total de 420.000 euros
desde el Instituto Nóos.
Cuentas de los Pujol
En el marco de las investigaciones relacionadas con las actividades de
la familia Pujol, la UDEF de la Policía Nacional recabó numerosa
información sobre entidades bancarias con las que operaban a la hora de
desviar su fortuna, sobre todo a diversos paraísos fiscales entre los
que se encontraba Panamá.
Cuando el juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata aceptó a finales del año pasado la investigación sobre
la presunta fortuna oculta en Andorra procedente
de la herencia del abuelo Florenci, señaló como presuntos testaferros
de Pujol Ferrusola a José de Alba Barnola, Antoni Zorzano Riera o Juan
Manuel Rosillo Cerrejón. Según el juez, le habrían permitido guardar y
abrir depósitos en México, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá o
Andorra.
El juez sostiene que el conjunto de la familia ha venido "orquestando durante años
una estrategia compartida y coordinada para
desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y
distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para
conseguir el lavado de los activos conseguidos".
Fundación Sinequanon de Bárcenas
Panamá también aparece en las investigaciones en torno al ex tesorero del PP,
Luis Bárcenas,
quien el 7 de julio de 2005 abrió una cuenta de la que era titular la
Fundación Sinequanon, con sede en Panamá, a la que traspasó 13,6
millones. Esa cuenta llegó a tener en 2007 un saldo máximo de 25
millones.
Según publicó el diario
El Mundo, Panamá también fue el destino elegido por el ex embajador
Gustavo de Arístegui y el ya ex diputado del PP
Gómez de la Serna,
quienes negociaron el cobro de comisiones a cambio de intermediar a
favor de dos empresas españolas en la obtención de contratos públicos
para construir hospitales.
Fuente:
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/04/panama_paraiso_que_cruzan_varias_investigaciones_corrupcion_espana_47320_1012.html
y
Nota..
En los pocos documentos publicados hasta ahora sorprende que no
aparezcan, casualmente, corporaciones estadounidenses o alemanas, o del
Reino Unido, aunque se deja en claro que la empresa panameña “blanqueó”
más de 200 mil empresas fantasmas en los paraísos fiscales. En cambio,
se le dio especial importancia a los vínculos entre Mossack Fonseca y el
gobierno ruso, con Vladimir Putin a la cabeza. Es difícil creer en
casualidades. Casualmente, uno de los coordinadores de la investigación
es el Center for Public Integrity, financiado por Fundación Ford,
Carneghie Endowment, Open Society (de Soros) y la Fundación Rockefeller.
Lo más rancio de la red global de poder que integran corporaciones,
empresas, gobiernos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y,
claro, medios de comunicación.